本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。（一）上海天永智能配备股份无限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月30日以现场和通信体例召开，会议由董事长荣俊林先生掌管。具体内容详见公司同日于指定消息披露披露的《关于部门募集资金投资项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金的通知布告》（通知布告编号：2025-063）。具体内容详见公司同日于指定消息披露披露的《关于召开2026年第一次姑且股东会的通知》（通知布告编号：2025-064）。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。●本次募投项目结项后结余募集资金金额：4，044。46万元（截至2025年12月26日金额，包含该项目已签定合同估计待领取的款子378。59万元，●公司于2025年12月30日召开董事会审计委员会会议和第四届董事会第五次会议审议通过，该事项尚需提交股东会审议。上海天永智能配备股份无限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）于2025年12月30日召开董事会审计委员会会议和第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部门募集资金投资项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金的议案》，同意公司初次公开辟行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“新能源汽车电机电池拆卸测试线和从动化设备扶植项目”结项，将结余募集资金4，044。46元（截至2025年12月26日金额，包含该项目已签定合同估计待领取的款子378。59万元，现实金额以资金转出当日的该项目募集资金专户余额为准）永世弥补流动资金。现就具体环境通知布告如下：经中国证券监视办理委员会证监许可[2018]54号文核准，经上海证券买卖所自律监管决定书[2018]14号文核准，上海天永智能配备股份无限公司公开辟行的1，930万股人平易近币通俗股股票已于2018年1月22日正在上海证券买卖所上市买卖。本次刊行共计募集资金总额35，376。90万元，扣除刊行费用后的净额为32，193。84万元，上述资金已由大华会计师事务所（特殊通俗合股）验证并出具“大华验字[2018]000028号”《验资演讲》。按照《上海天永智能配备股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单》，上述募集资金扣除刊行费用后将环绕从停业务进行投资使用，根据公司计谋成长拟投资于以下项目：公司于2019年3月12日别离召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于变动募集资金投资项目及变动募集资金投资项目实施地址的议案》，将原募投项目“策动机开辟测试系统及试验办事扶植项目”的募集资金9，259。53万元用于新项目新能源汽车电机电池拆卸测试线和从动化设备扶植项目，项目由公司实施。公司董事、监事会、保荐机构已出具相关看法。2019年3月28日，公司2019年第一次姑且股东大会审议通过上述议案。截至2025年12月26日，该募投项目已实施完毕并达到预定可利用形态，该项目拟投入募集资金合计9，259。53万元，累计投入募集资金合计5，215。07万元，结余募集资金合计4，044。46万元（截至2025年12月26日金额，包含该项目已签定合同估计待领取的款子378。59万元，现实金额以资金转出当日的该项目募集资金专户余额为准），结余募集资金占公司初次公开辟行股票募集资金投入总额12。56%。鉴于公司前述募投项目已实施完毕，为进一步提高募集资金利用效率，公司拟将该募投项目结项后的结余募集资金全数用于永世性弥补流动资金，用于公司日常出产运营及营业成长。该项目已签定合同待领取的款子，公司将按关买卖合同商定继续通过募集资金账户进行领取。上述资金划转完成后，公司将打点销户手续，登记相关募集资金账户。专户登记后，公司取存放募集资金的贸易银行、保荐机构签订的募集资金三方监管和谈随之终止。公司正在募投项目扶植过程中，严酷按照募集资金利用的相关，正在确保质量和进度的前提下，本着专款公用、合理、无效及俭仆的准绳隆重利用募集资金，严酷把控扶植环节和付款进度，合理降低项目相关成本和费用。为提高募集资金的利用效率，正在确保不影响募集资金投资项目扶植和募集资金平安的前提下，公司利用部门闲置募集资金进行现金办理获得了必然的投资收益，同时募集资金存放期间也发生了必然的存款利钱收入。本次“新项目新能源汽车电机电池拆卸测试线和从动化设备扶植项目”结项并将结余募集资金永世弥补流动资金，有帮于满脚公司日常出产运营对流动资金的需求，能够提高公司运营效率，合适公司及全体股东的好处。公司本次利用结余募集资金永世弥补流动资金，不存正在变相改变募集资金投向的景象。公司于2025年12月30日召开董事会审计委员会会议和第四届董事会第五次会议，审议通过《关于部门募集资金投资项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金的议案》。保荐机构对该事项出具了明白同意的看法。董事会审计委员会认为：公司本次部门募投项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金事项，合适《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所股票上市法则》等相关律例以及《公司章程》的，不存正在损害公司及股东好处的景象。综上，同意公司本次将部门募投项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金事项，并同意将该事项提交公司股东会审议。经核查，保荐机构认为：天永智能本次部门募集资金投资项目结项并将结余募集资金永世性弥补流动资金事项曾经公司审计委员会、董事会审议通过，还需提交公司股东会审议。公司本次部门募投项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金事项合适《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关法令、律例和规范性文件的以及公司《募集资金办理轨制》等相关，有益于提高公司募集资金利用效率，不存正在变相改变募集资金投向和损害投资者好处的环境。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。上述议案曾经公司第四届董事会第五次会议审议通过，详见登载正在2025年12月31日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券买卖所网坐 （）上的相关内容。(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。(二)股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。(一)股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。（1）法人股东：法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）（2）小我股东：小我股东亲身出席会议的，应出示本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明；委托代办署理人出席会议的，代办署理人还应出示委托人身份证件复印件、本人无效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的停业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为小我的，还应持有本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件，投资者为单元的，还应持有本单元停业执照、参会人员身份证、单元代表人出具的授权委托书（详见附件一）。（1）现场登记体例。登记需供给相关证件复印件，登记地址为上海市嘉定区外冈镇汇贤488号公司会议室。（2）电子邮件登记体例。登记需供给相关证件的电子扫描件，邮件请说明联系德律风。电子邮箱地址： 或兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次姑且股东会，并代为行使表决权。委托人该当正在委托书中“同意”、对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。一、股东会董事候选人选举、董事候选人选举做为议案组别离进行编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人进行投票。二、对于每个议案组，股东每持有一股即具有取该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，具有1000股的选举票数。三、股东该当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每一项议案别离累积计较得票数。某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选董事2名，董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：某投资者正在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4。00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5。00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。该投资者能够以500票为限，对议案4。00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。